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© 路透社。 作为反洗钱调查的一部分,印度律师事务所冻结了 810 万美元的 WazirX 资金

受印度政府委托调查重大金融犯罪的执法局(ED)周五宣布,作为对即时个人贷款欺诈调查的一部分,已冻结价值 810 万美元的加密货币交易所 WazirX 的资产。

WazirX 将洗钱资金转移到未知的加密钱包 ED 声称 WazirX 协助 16 家金融科技公司通过将资金转移到未知的外国钱包来清洗犯罪所得,因为加密货币交易所鼓励默默无闻并且反钱松懈洗钱 (AML) 规范。

拥有 WazirX 的公司与 Binance 签订了协议网络 ED 援引其调查进一步称,拥有 WazirX 的公司 Zanmai Labs Pvt Ltd 与 Crowdfire Inc. USA、Binance 和 Zettai Pte Ltd. Singapore 创建了一个协议网络,以模糊加密货币交易所的所有权。

“早些时候,他们的 (WazirX) 董事总经理 Nischal Shetty 先生声称 WazirX 是一家印度交易所,它控制着所有的加密货币和 INR 加密货币交易,并且只与 Binance 签订了知识产权和优惠协议。 但现在,赞麦声称他们只参与了 INR 加密交易,所有其他交易都由币安在 WazirX 上完成。 他们给出了矛盾和模棱两可的答案,以逃避印度监管机构的监督,”该机构表示。

ED 表示,它根据印度的《防止洗钱 (PMLA) 法案》进行了搜索操作,发现 WazirX 的联合创始人 Sameer Mhatre 可以完全远程访问该公司的数据库,但他没有提供详细信息。与涉嫌从 Instant Loan APP 欺诈犯罪所得中购买的加密资产有关的交易。

对 WazirX 和 Binance 之间交易的监管松动 该机构进一步表示,由于对 WazirX 和 Binance 之间的交易监管松散,缺乏区块链记录以节省资金,WazirX 无法为丢失的加密资产提供解释。未能记录对方钱包的KYC信息。

针对 ED 的举动,WazirX 联合创始人兼首席执行官 Nischal Shetty 在 Twitter (NYSE:) 帖子中写道,Binance 收购了他的公司,他和其他联合创始人拥有的印度实体 Zanmai Labs 获得了 Binance 的许可在 WazirX 中操作 INR-Crypto 对。

“币安对加密货币对进行加密操作,处理加密提取。 币安拥有 WazirX 域名。 Binance 拥有 AWS 服务器的 root 访问权限。 币安拥有所有加密资产。 币安拥有所有加密利润。 不要混淆 Zanmai 和 WazirX,”Shetty 声称。

有趣的是,币安首席执行官赵长鹏(“CZ”)赵长鹏表示,他的加密货币交易所不拥有赞麦实验室的任何股权,赞麦实验室是运营 WazirX 并由原始创始人建立的实体。

“2019 年 11 月 21 日,Binance 发布了一篇博文,称它已经‘收购’了 WazirX。 该交易从未完成。 币安从未——在任何时候——拥有运营 WazirX 的实体 Zanmai Labs 的任何股份,”赵说。

“币安只为 WazirX 提供钱包服务,作为一种技术解决方案。 还有使用链下交易的集成,以节省网络费用。 WazirX 负责(负责)WazirX 交易所的所有其他方面,包括用户注册、KYC、交易和发起提款,”他补充说。

当被要求进一步阐明他对 Shetty 声称 WazirX 已被 Binance 收购并且交易所拥有 WazirX 的 AWS 服务器和加密资产的根访问权限时,赵尚未回应 Benzinga。

照片:FGC通过Shutterstock

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